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usdt官网接口:上期所11月查出异常交易行为74起

admin2021-12-1023

  12月9日,上期所发布公告称,为切实强化风险防范,加强一线监管,规范期货交易行为,保障期货市场参与者的合法权益,上期所持续对违法违规行为进行查处。

  具体来看,11月份上期所共查处异常交易行为74起。其中,自成交超限22起,频繁报撤单超限43起,大额报撤单超限2起,实际控制关系账户组合并持仓超限7起,通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示74次,将8个客户和7个实际控制关系账户组列入重点关注名单,在会员服务系统通报27次,并对其中9个客户和2个实际控制关系账户组采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。

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  实际控制关系账户认定与协查方面,上期所对188组516个客户进行实际控制关系认定,对3组9个客户进行实际控制关系协查。

  违规交易处理方面,上期所处理涉嫌违规交易线索1起,系客户涉嫌存在实控关系未申报,通过会员单位对相关客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。本月,上期所立案调查2起。

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